iComply
您拓展業務・我們管理合規
客戶風險評估 (CRA)
精準識別與管理客戶風險
根據多重風險因素評估和分類客戶，以確保符合法規要求。自動化合規流程，減少人工操作，並生成詳細報告以供存檔和審計。
名字篩查
全方位審查確保合規
篩查客戶姓名，對比制裁名單、PEP 數據庫、負面媒體和其他風險來源，確保符合法規要求。即時獲取詳細報告，並進行持續監測，以降低監管風險。
您拓展業務・我們管理合規
根據多重風險因素評估和分類客戶，以確保符合法規要求。自動化合規流程，減少人工操作，並生成詳細報告以供存檔和審計。
篩查客戶姓名，對比制裁名單、PEP 數據庫、負面媒體和其他風險來源，確保符合法規要求。即時獲取詳細報告，並進行持續監測，以降低監管風險。