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新增 AML 搜索

欲新增 AML 搜索，請遵循以下步驟：

  1. 登入閣下的 iComply 帳戶，在左側導航欄中選擇「AML」>「New Search」。
  2. 由於生成 PDF 時需要用到公司圖標，閣下若未上傳過公司圖標，系統會提示閣下前往設置上傳。

閣下可上傳 PNG 或 JPG 格式的圖片（建議大小為 100 x 100 像素，文件不超過 5MB）。

  1. 回到「AML」>「New Search」頁面，閣下可以填寫搜索目標的資料和選擇搜索類型。

目標資料：

  • Name：搜索目標的姓名或公司名稱。請分別填寫英文名（必填）和中文名（可選）。
  • Type：搜索目標的類型，包括個人或公司（必填）。
  • Nationality：選擇搜索目標的國籍或註冊地（必填）。
  • ID Number：搜索目標的身份證號碼或公司註冊號碼（可選）。
  • Gender：搜索目標的性別（可選）。
  • Date of Birth：搜索目標的出生日期（可選）。
  • Similarity Threshold：設置相似度閾值。這是系統在搜索時使用的相似度閾值，預設為 60%。如果閣下希望系統返回更高相似度或更多結果，可以調整此值。

搜索類型：

  • Country Risk：目標所在國家的風險評估。
  • Sanction List：聯合國安全理事會制裁名單。
  • PEP：政治公衆人物名單。
  • Legal Search：法律搜索，包括破產、清盤、訴訟等。
  • News：新聞搜索，包括不利媒體報導。
  • Search Engine：所用的搜索引擎。

  1. 填寫完所有資料後，點擊「Search」按鈕，確認將要消耗的 AML token 數量，然後點擊「Continue」按鈕開始搜索。
    搜索需要經過數分鐘的時間，可在後台進行或者關閉頁面。
    閣下可從「AML」>「Search History」頁面重新查看搜索詳情。

  2. 搜索完成後，進入搜索詳情頁面。

上方按鈕：

  • Activate Ongoing Monitoring：啟用持續監控。閣下可以選擇將此搜索結果設置為持續監控，系統會定期檢查該搜索目標的最新狀態，並在有變更時通知閣下。
  • Perform CRA: 以相同的目標資料進行 CRA 評估。欲瞭解詳情，請參見 新增 CRA。
  • Download Report：下載 PDF 格式的報告。

搜索結果分爲兩個部分：

  • Search Criteria：使用的搜索條件。
  • Results：搜索結果的匯總，包括各類搜索的結果數量和風險等級。
    點擊鉛筆圖標可編輯各類搜索的風險等級。
    下方會以標籤頁的形式顯示各類搜索的詳細結果，點擊即可切換。

在搜索到相關個人、公司或新聞後，閣下可以修改這些結果是否匹配搜索目標，以進一步提高報告的準確性。
閣下可從「Match」、「Not Match」和「Not Sure」三個選項中選擇，或點擊左側的 view 按鈕查看詳細資料。